寶緯工業股份有限公司

公司治理架構

董事

寶緯工業董事會設置七席董事,其中包含三席獨立董事。寶緯工業董事會主要職責包括監督經營績效及公司營運目標之達成,並具決議公司經營方針、發展計劃、重要事項與公司經理人之聘免,以強化公司治理與確保股東最大權益。

 

 功能性委員會

 

審計委員會

寶緯工業審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次,委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

(一)公司財務報表之允當表達。

(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

(三)公司內部控制之有效實施。

(四)公司遵循相關法令及規則。

(五)公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意,忠實履行職責 ,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

薪資報酬委員會

寶緯工業薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少召開二次,定期檢討及評估本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及達成情形,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

內部稽核

寶緯工業內部稽核單位隸屬於董事會,配置專任內部稽核主管一位,並設置職務代理人,負責協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

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